На Донеччині розкрито схеми відмивання державних коштів на ДП «Красноармійськвугілля»
- Подробности
- Создано 25.05.2015 20:01
Під час досудового розслідування, яке проводить обласне управління міліції під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області встановлено, що у період часу з 2014 року по березень 2015 року, виконуючий обов’язки генерального директора ДП «Красноармійськвугілля», укладаючи фіктивні договори про купівлю товарів, надання послуг з різними товариствами, заволодів коштами державного підприємства в особливо великих розмірах.
«Схема по відмиванню державних коштів функціонувала наступним чином: держпідприємство «Красноармійськвугілля» продавало підставним фірмам вугілля різних марок по ціні, значно нижчій за ринкову, а саме по 600 гривень за тону. Після відмивання грошей вугілля перепродавалось кінцевому споживачу, але вже за ціною 1200 гривень за тону. Тобто половина кінцевої вартості залишалась у карманах шахраїв», - зазначає державний обвинувач по справі, старший прокурор прокуратури Донецької області Костянтин Караман.
Усі тіньові фірми були підконтрольні тодішньому керівнику підприємства, оскільки він реалізовував свої злочинні схеми через підставних осіб. Як результат – величезні борги по виплаті заробітної плати, які на початок року складали 70 млн грн.
Завдяки принциповій позиції прокуратури рахунки підставних фірм наразі арештовані. Також у 2 рази скорочено борг по виплаті зарплати. Робота у цьому напрямку триває.
Виконуючий обов’язки керівника держпідприємства «Красноармійськвугілля» обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ст. 191 ч.4 (привласнення, розтрата майні, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 366 ч. 2 (службове підроблення), а також ст. 263 ч. 1(незаконне придбання та зберігання зброї та боєприпасів) КК України.
На даний час досудові розслідування за цими фактами завершені, посадовець знаходиться в СІЗО, обвинувальний акт стосовно нього направлено до суду для розгляду по суті.
Прес-служба прокуратури Донецької області
Работниками ГУ ГФС в Донецкой области предотвращена попытка транспортировки фальсифицированных марок акцизного налога
- Подробности
- Создано 25.05.2015 19:46
Следственно-оперативными подразделениями Главного управления ГФС в Донецкой области в рамках операции «Акциз-2015» и «Рубеж» продолжается усиленная борьба с нелегальным производством и обращением подакцизных товаров. Действия сотрудников направлены на постоянный мониторинг рынка товаров данной группы и предотвращение распространения фальсификата.
Так, при проведении оперативных мероприятий сотрудниками налоговой милиции области совместно с Государственной пограничной службой Украины прекращена попытка транспортировки большого количества марок акцизного налога с признаками фальсификации через контрольный пункт пропуска «Георгиевка».
По результатам проведенных мероприятий в рейсовом пассажирском автобусе «Днепродзержинск - Горловка» выявлено и изъято свыше 100 тыс. марок акцизного налога с признаками фальсификации для оклеивания ликеро-водочных изделий.
Решается вопрос относительно регистрации уголовного производства по факту незаконной транспортировки с целью сбыта фальсифицированных марок акцизного налога.
Работа в данном направлении продолжается.
Пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области
Донетчина: налоговой милицией разоблачены незаконные сделки на рынке топлива
- Подробности
- Создано 25.05.2015 19:45
Сотрудниками ГФС в Донецкой области разоблачена группа лиц, которые путем использования реквизитов подставных предприятий, оформили хозяйственные операции по приобретению горюче-смазочных материалов неустановленного иностранного происхождения.
Указанное позволило дельцам нефтяного рынка воспользоваться «схемным» налоговым кредитом с НДС на сумму свыше 484 млн. грн.
По данному факту следственным управлением ГУ ГФС в Донецкой области начаты уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины, по которым продолжаются следственные действия.
Пресс-служба ГУ ДФС в Донецкой области
На Донетчине налоговой милицией разоблачены незаконные сделки с металлоломом
- Подробности
- Создано 25.05.2015 19:45
Сотрудниками ГФС в Донецкой области в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере относительно должностных лиц предприятия была установлена сеть площадок по заготовке лома черных и цветных металлов, деятельность которых осуществлялась без какого-либо налогового учета.
На территории городов Мариуполь и Волноваха осуществлялась розничная та оптовая закупка у населения отходов металлов за наличный расчет. В дальнейшем товар отгружался в Бердянский морской порт для поставок в адрес предприятия-нерезидента.
По результатам проведенных мероприятий изъяты более чем 200 тон металлолома, наличные средстве в сумме почти 50 тыс. грн., незаполненные бланки документов с отражениями печатей разных предприятий, документы и черновые записи финансово-хозяйственной деятельности, электронные носители информации.
Проходят дальнейшие следственные действия.
Пресс-служба ГУ ГФС в Донецкой области
На Донеччині завдяки принциповій позиції прокуратури скасовано незаконний вирок суду
- Подробности
- Создано 25.05.2015 19:43
В ході досудового розслідування встановлено, що в грудні 2013 року в одному з кафе в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя 45-річний місцевий мешканець жорстоко побив битою двох відвідувачів закладу, спричинивши одному з них тяжкі тілесні ушкодження. Крім того, він відкрито заволодів майном потерпілого, а також розбив його автомобіль.
За вказаними фактами було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Суд першої інстанції за ч. 2 ст. 186 КК України обвинуваченого виправдав, а за скоєння інших кримінальних правопорушень, які є тяжкими, призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки.
Не погодившись з таким рішенням суду, прокурором та потерпілим оскаржено вирок у Апеляційному суді.
Завдяки принциповій позиції державного обвинувача, Апеляційний суд скасував вирок районного суду, визнавши його необґрунтованим та занадто м’яким, вказавши на передчасні висновки щодо виправдання.
На даний час справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції в іншому складі суддів.
Прокуратура Донецької області і надалі наполягатиме на більш суворому покаранні для обвинуваченого.
Прес-служба прокуратури Донецької області
Еще статьи...
- Краматорська налогова шукає нових співробітників
- За 4 місяці поточного року платниками Краматорська сплачено до зведеного бюджету на третину більше ніж минулого року
- Налоговой милицией Донецкой области разоблачена группа из 13 предприятий – участников теневых сделок
- На Донетчине прекращена деятельность 3 подпольных цехов по производству фальсифицированных ликеро - водочных изделий
